UKPN [Internal Only]
Bank Index Selindo · JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, ID
Sekilas tentang pekerjaan ini
Posisi UKPN [Internal Only] di Bank Index Selindo berlokasi di Jakarta Pusat. Peran ini berfokus pada pemantauan nasabah dan transaksi, penerapan program APU dan PPT, serta pelaporan kepada PPATK.
Tugas utama
- Memantau pembaruan profil dan transaksi nasabah berisiko tinggi
- Mengkoordinasikan dan memantau penerapan program APU dan PPT
- Memeriksa dan menganalisis laporan dari setiap Kantor Cabang
- Menyiapkan dan mengirimkan laporan kepada PPATK tepat waktu
- Memantau daftar DTTOT dan PSPM
Ringkasan ini dibuat dengan AI dari deskripsi di bawah. Yang berlaku adalah deskripsi lengkapnya di situs Bank Index Selindo.
Deskripsi pekerjaan
- Memantau pengkinian profil nasabah dan transaksinya, termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) oleh setiap unit kerja di Bank.
- Menerima, memeriksa, dan melakukan analisis atas laporan - laporan yang disampaikan oleh setiap Kantor Cabang
- Menyiapkan dan mengirimkan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan baik dan tepat waktu
- Melakukan pemantauan terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi teroris (DTTOT) serta daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PSPM)
Lowongan ini diambil dari situs karier resmi Bank Index Selindo. Lokr tidak memproses lamaran: kamu melamar langsung di situs perusahaan, dan info terbaru tentang lowongan ini ada di sana.