FCC Transaction Monitoring
OCBC Indonesia · DKI JAKARTA, Indonesia
Sekilas tentang pekerjaan ini
FCC Transaction Monitoring di OCBC Indonesia berfokus pada analisis transaksi nasabah, pemantauan penerapan APU PPT, dan pemenuhan permintaan data regulator. Posisi ini berlokasi di DKI Jakarta.
Tugas utama
- Menganalisis kesesuaian transaksi dengan profil nasabah dan kategori Red Flag
- Menindaklanjuti laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan
- Memeriksa penerapan Program APU PPT dan persetujuan transaksi berisiko tinggi
- Melakukan pemeriksaan on-site di kantor cabang
- Memenuhi permintaan data regulator dan mengembangkan sistem pemantauan APU PPT
Ringkasan ini dibuat dengan AI dari deskripsi di bawah. Yang berlaku adalah deskripsi lengkapnya di situs OCBC Indonesia.
Deskripsi pekerjaan
Job Description
- Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
- Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
- Bekerja sama dalam hal pelaksanaan pengkinian data/profil nasabah yang dilakukan Unit Kerja terkait.
- Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan dari Unit Kerja terkait.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dikantor cabang.
- Melakukan pemeriksaan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Calon Nasabah/WIC yang berisiko tinggi diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- Melakukan pemeriksaan on-site pada cabang kompleksitas tinggi dan non kompleksitas tinggi sesuai dengan Rencana Tahunan on-site monitoring.
- Melakukan pemenuhan permintaan data oleh regulator khususnya permintaan data oleh PPATK dan KPK
- Melakukan Analisa transaksi yang dilakukan nasabah agar tidak terdapat pelanggaran terhadap implementasi APU - PPT dan atau sanction
- Memastikan aktifitas pelaporan dan penyediaan data dijalankan dengan baik dan benar
- Membuat dan mengembangkan sistem pemantauan penerapan APU dan PPT di Bank OCBC NISP yang selaras dengan ketentuan regulator dan Best Practice.
Lowongan ini diambil dari situs karier resmi OCBC Indonesia. Lokr tidak memproses lamaran: kamu melamar langsung di situs perusahaan, dan info terbaru tentang lowongan ini ada di sana.